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En Malta, las regulaciones sobre el blanqueo de capitales se encuentran en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLD) y en su reglamento. Estas regulaciones establecen las obligaciones de las empresas y profesionales en la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones y la presentación de informes sospechosos.

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Un abogado especializado en derecho penal puede brindar asesoramiento en todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta el juicio y la apelación.

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